Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров AO «Eesti Gaas»

Уважаемый акционер АО «Eesti Gaas»!

Настоящим правление акционерного общества «Eesti Gaas», регистрационный код 10178905, адрес Лийвалайа, 9, Таллинн (далее «Общество») на основании части 3 ст. 3631 Коммерческого кодекса созывает внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 31 октября 2016 года в 12.00 в конференц-центре Tallink City Hotell (А. Лайкмаа, 5, Таллинн 10145).

Управомоченный круг акционеров для участия в общем собрании определяется по состоянию на 23.59 24 октября 2016 г. Регистрация участников общего собрания начнется 31 октября 2016 г. в 11.00 и закончится в 11.50 в месте проведения собрания.

В соответствии с частью 4 ст. 297 Коммерческого кодекса, в общем собрании может участвовать сам акционер или его представитель, наличие представительских прав которого подтверждено документом в письменной форме. Участие представителя не лишает акционера права принимать участие в общем собрании. Уполномоченные представители должны представить оригинальные документы, подтверждающие их право представительства. Мы также просим всех акционеров и/или их представителей представить документ, удостоверяющий личность.

Советом общества была утверждена следующая повестка дня общего собрания:

Первый пункт повестки дня. Завладение акциями миноритарных акционеров за денежное вознаграждение

Одобрить и провести завладение акциями, принадлежащих обществу, оставшихся акционеров («миноритарных акционеров») главным акционером общества ТОО «Trilini Energy» (регистрационный код 12817232, местонахождение и адрес Садама, 5/7, Таллинн, Харьюский уезд, 10111) за денежное вознаграждение в соответствии со ст. 3631 и ст. 3637 Коммерческого кодекса на следующих условиях:

1. размер денежного вознаграждения, выплачиваемого миноритарным акционерам, составляет 66,90 евро (шестьдесят шесть евро и девяносто центов) за каждую полученную А-акцию (ISIN EE3100030594) номинальной стоимостью 10 евро и 0,669 евро (шестьдесят шесть запятая девять центов) за каждую полученную Б-акцию (ISIN EE3100001462) номинальной стоимостью 0,1 евро. Возмещение назначается при условии, что полученные акции не обременены залогом или правами третьего лица;
2. перевод полученных акций в ТОО «Trilini Energy» и выплату возмещения миноритарным акционерам организует регистратор Центрального регистра ценных бумаг Эстонии на основании заявления правления, которое можно представить по истечении одного месяца после принятия решения о завладении акциями. Возмещение выплачивается миноритарным акционерам одновременно с переводом полученных акций ТОО «Trilini Energy».

Совет общества выступил с предложением к акционерам одобрить завладение акциями миноритарных акционеров на указанных выше условиях.

Со всеми документами, связанными с внеочередным общим собранием, в т.ч. проектом решения, отчетами общества за три последних хозяйственных года (2013, 2014 и 2015), отчетом о завладении и отчетами аудитора, которые это проверили, можно ознакомиться с момента обнародования соответствующей информации до дня проведения общего собрания по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по месту нахождения АО «Eesti Gaas» по адресу Лийвалайа, 9, Таллинн. Просим заранее предупредить о пожелании ознакомиться с документами, а также присылать вопросы, связанные с общим собранием, на следующий адрес электронной почты: urmas.kuusik@gaas.ee.

Акционер вправе получить на собрании информацию от правления, касающуюся деятельности общества. Если правление отказывается выдавать информацию, акционер может потребовать, чтобы общее собрание рассудило правомерность его требования, или в течение двух недель с момента проведения общего собрания представить в суд в неисковом производстве заявление о возложении обязанностей на правление выдать информацию.

Правление АО «Eesti Gaas»