Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АS Eesti Gaas

Правление АS EESTI GAAS, регистрационный код 10178905, адрес Лийвалайа, 9, Таллинн 10118 (далее «Общество») созывает внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 15 апреля 2016 года в 12:00 в зале Galaxy 1 конференц-центра Tallink Spa & Conference Hotel (Садама, 11a, Таллинн 10111).

Полномочный круг акционеров для участия в общем собрании определяется за 7 (семь) дней до проведения собрания, т.е. по состоянию на 23:59 8 апреля 2016 г.

Регистрация на участие в общем собрании начнется в 11:00 в месте его проведения и продлится до 11:50. При регистрации просим предъявить:

• документ, удостоверяющий личность; в случае акционера – физического лица представитель предъявляет также действующую доверенность;
• представителю акционера – юридического лица следует предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, где данное лицо зарегистрировано и из которой следует право представителя представлять акционера (полномочия по закону) и документ, удостоверяющий личность представителя. Если речь идет не о представителе по закону, следует дополнительно представить письменную доверенность.

В соответствии с решением совета Общества от 29 марта 2016 г., на повестке дня внеочередного общего собрания стоят следующие вопросы:

1. Внесение изменений в устав;
2. Отзыв членов совета;
3. Избрание членов совета.

До дня проведения общего собрания (включительно) у акционеров имеется возможность ознакомиться со всеми документами, связанными с внеочередным общим собранием (в том числе с извещением о созыве общего собрания, проектом решений, проектом устава и другими представляемыми общему собранию документами), по месту нахождения Общества (Лийвалайа, 9, Таллинн 10118) по рабочим дням с 09:00 до 12:00.

Акционер вправе получить на собрании информацию от правления, касающуюся деятельности Общества. Правление может отказаться выдать информацию, если есть основание предполагать, что это может нанести серьезный вред интересам Общества или коммерческим обществам, относящимся к этому концерну. Если правление отказывается выдавать информацию, акционер может потребовать, чтобы общее собрание рассудило правомерность его требования, или в течение 2 (двух) недель с момента проведения общего собрания представить в суд в неисковом производстве заявление о возложении обязанностей на правление выдать информацию.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/10 (одной десятой) акционерного капитала Общества, могут в письменном виде представить Обществу проект решения по каждому пункту повестки дня, отправив соответствующий проект в письменной форме на адрес электронной почты: urmas.kuusik@gaas.ee или представить его по месту нахождения Общества (Лийвалайа, 9, Таллинн 10118). Проект должен быть отправлен электронным путем или по почте таким образом, чтобы Общество получило его не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения общего собрания.